Degen Casino KYC: één keer controleren, daarna altijd door
De licentie verplicht ons om je identiteit te kennen; die controle duurt bij Degen Casino maximaal 30 uur.
Zo weet je binnen een minuut waar je staat
Bij Degen Casino leggen we de afspraken liever vooraf op tafel dan achteraf.
Wie controleert
Onder welke licentie
Hoe lang het duurt
Wanneer verplicht
Vragen of hulp
Minimumleeftijd
Je openstaande uploads
Vanaf je inlogscherm ga je naar het onderdeel met je documenten; daar zie je per stap welke upload nog openstaat en welke al is beoordeeld.
Alle vier de hoeken in beeld
Je maakt een scherpe foto van je geldige identiteitsbewijs, met alle vier de hoeken in beeld en zonder hinderlijke schittering van lamplicht of flits.
Papier in plaats van scherm
Daarna kies je een document van de afgelopen maanden met je naam en woonadres erop; een rekeningafschrift of brief van de gemeente voldoet, een schermweergave niet.
Het oordeel van het team
Zodra beide bestanden binnen zijn, beoordeelt ons team ze en hoor je van ons; houd je mailbox in de gaten, ook de map met ongewenste post.
De papieren die wij van je vragen
Handig op het moment dat je de upload opent en twijfelt welke foto je nodig hebt.
Vertrouw je uploads toe aan de beveiligde omgeving
Hoe reist mijn bestand eigenlijk? Zodra je een foto of pdf verstuurt, reist het bestand via 256-bit TLS naar de beveiligde omgeving. Onderweg kan niemand meelezen met wat je hebt geüpload.
Een kleine kring van beoordelaars. Na aankomst opent alleen het verificatieteam van Degen Casino Inc. je bestanden, enkel om jouw gegevens te beoordelen. Andere afdelingen krijgen de uploads niet te zien.
Alleen voor de wettelijke controle. Volgens de vergunning KGC-2846 worden je documenten uitsluitend gebruikt voor de identiteits- en AML-controles. Voor marketing of andere doeleinden worden ze niet ingezet.
Eerst afgekeurd, daarna in één keer goed
Bij een afkeuring wil je vooral weten welke regel je hebt gemist, niet dat je iets fout deed.
Herkende echtheid bij de eerste upload
Verlopen legitimatiebewijs
Half in beeld, helemaal afgekeurd
Twee namen, één profiel
De herkomst van je storting
Tijdens de controle mag een vergunde aanbieder vragen waar je geld vandaan komt. De Kahnawake Gaming Commission verplicht ons onder licentie KGC-2846 om dit na te gaan. Dat is een vaste stap tegen witwassen, geen verdenking aan jouw adres.
Afhankelijk van je situatie kan de controle één of meer van deze stukken opvragen.
- Loonspecificaties van je werkgever
- Bankafschriften van de laatste maanden
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel
- Bewijs van verkoop van een bezit
- Overzicht van een ontvangen erfenis
Vraag je eerste opname aan
Zodra je je eerste opname aanvraagt, moet je identiteit vaststaan; de vergunning eist dat uiterlijk dan. Je legitimatie en adresbewijs gaan mee in de controle.
Opvallend grote transactie
Zodra een storting of opname ver boven je gewone patroon uitkomt, wil de controle weten waar dat bedrag vandaan komt en waar het heen gaat.
Nieuwe kaart van jou?
Direct nadat je een onbekende betaalmethode toevoegt, vraagt de controle om bewijs dat die rekening of kaart van jou is.